凌源钢铁股份有限公司

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　公司应当依据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2022年8月29日在公司会议中心举行，本次会议告诉已于2022年8月19日以专人送达、传真方法宣布。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生掌管，监事和高档处理人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》和本公司《规章》规矩。会议经表决一起经过了以下事项：

　　依据《公司法》、《证券法》、《上市公司规章指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规矩（2022年修订）》等相关法令法规、标准性文件的最新规矩和公司实践状况，对《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规矩》部分条款修订如下：

　　1、原第三条添加一款作为第三款 公司在上述期限内不能举行股东大会的，应当陈说公司所在地我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）派出组织和上海证券买卖所，阐明原因并公告。

　　2、原第五条 董事会、独立董事和契合必定条件的股东可以向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。投票权搜集应采纳无偿的方法进行，并应向被搜集人充沛宣布信息。

　　董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或许依照法令、行政法规或许我国证监会的规矩树立的出资者保护组织可以揭露搜集股东投票权。投票权搜集应采纳无偿的方法进行，并应向被搜集人充沛宣布信息。

　　3、原第十一条 股东大会拟评论董事、监事推举事项的,股东大会告诉中应当充沛宣布董事、监事提名人的详细材料,至少包含以下内容:

　　除采纳累积投票制推举董事、监事外，每位董事、监事提名人应当以单项提案提出。

　　股东大会拟评论董事、监事推举事项的,股东大会告诉中应当充沛宣布董事、监事提名人的详细材料,至少包含以下内容:

　　除采纳累积投票制推举董事、监事外，每位董事、监事提名人应当以单项提案提出。

　　第十二条 股东大会告诉中应当列明会议时刻、地址，并承认股权挂号日。股权挂号日与会议日期之间的距离应当不多于七个工作日。股权挂号日一旦承认，不得改变。

　　第十三条 宣布股东大会告诉后，无正当理由，股东大会不得延期或吊销，股东大会告诉中列明的提案不得吊销。一旦呈现延期或吊销的景象，招集人应当在原定举行日前至少两个工作日公告并阐明原因。

　　5、将第三章标题“独立董事、监事会或股东要求招集暂时股东大会”修正为“股东大会的招集”

　　7、原第十五条 监事会或股东抉择自行招集股东大会的,应当书面告诉董事会,一起向我国证监会辽宁证监局和上海证券买卖所存案。

　　监事会和招集股东应在宣布股东大会告诉及发布股东大会抉择公告时,向我国证监会辽宁证监局和上海证券买卖所提交有关证明材料。

　　监事会或股东抉择自行招集股东大会的,应当书面告诉董事会,一起向上海证券买卖所存案。

　　监事会和招集股东应在宣布股东大会告诉及发布股东大会抉择公告时,向上海证券买卖所提交有关证明材料。

　　股东大会应当设置会场, 以现场会议方法举行，并选用安全、经济、快捷的网络为股东参加股东大会供给便当。股东经过上述方法参加股东大会的,视为到会。

　　股东大会应当设置会场, 以现场会议方法举行，并应当依照法令、行政法规、我国证监会或公司规章的规矩,选用安全、经济、快捷的网络和其他方法为股东参加股东大会供给便当。股东经过上述方法参加股东大会的,视为到会。

　　9、原第十九条榜首款 股东可以亲身到会股东大会，也可以托付署理人代为到会和表决。

　　股东可以亲身到会股东大会并行使表决权， 也可以托付别人代为到会和在授权规模内行使表决权。

　　10、原第二十条榜首款 公司股东大会选用网络或其他方法的,应当在股东大会告诉中清晰载明网络或其他方法的表决时刻以及表决程序。

　　11、原第二十三条 个人股东亲身到会会议的，应出示股票帐户卡、身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明。

　　托付别人署理到会会议的，署理人还应当提交股东授权托付书和个人有用身份证件。

　　个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付署理别人到会会议的，应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

　　法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

　　12、原第二十八条 公司整体董事、监事和董事会秘书应当到会股东大会,司理和其他高档处理人员列席会议。

　　公司整体董事、监事和董事会秘书应当到会股东大会,司理和其他高档处理人员应当列席会议。

　　13、原第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有相相联系时, 应当逃避表决，其所持有表决权的股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数。

　　股东大会审议影响中小出资者利益的严峻事项时，对中小出资者的表决应当独自计票。独自计票作用应当及时揭露宣布。

　　公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数。

　　公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或许依照法令、行政法规或许我国证监会的规矩树立的出资者保护组织，可以作为搜集人，自行或许托付证券公司、证券服务组织，揭露恳求公司股东托付其代为到会股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权力。

　　股东与股东大会拟审议事项有相相联系时, 应当逃避表决，其所持有表决权的股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数。

　　股东大会审议影响中小出资者利益的严峻事项时，对中小出资者的表决应当独自计票。独自计票作用应当及时揭露宣布。

　　公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数。

　　股东买入公司有表决权的股份违背《证券法》第六十三条榜首款、第二款规矩的，该超越规矩份额部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入到会股东大会有表决权的股份总数。

　　公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或许依照法令、行政法规或许我国证监会的规矩树立的出资者保护组织可以揭露搜集股东投票权。搜集股东投票权应当向被搜集人充沛宣布详细投票意向等信息。制止以有偿或许变相有偿的方法搜集股东投票权。除法定条件外，公司不得对搜集投票权提出最低持股份额约束。

　　14、原第三十四条添加一款作为第二款 前款所称累积投票制是指股东大会推举董事或许监事时,每一股份具有与应选董事（独立董事和非独立董事的表决应当别离进行）或许监事人数相同的表决权,股东具有的表决权可以会集运用。

　　15、原第三十八条榜首款 到会股东大会的股东,应当对提交表决的提案宣布以下定见之一:赞同、对立或放弃。

　　到会股东大会的股东，应当对提交表决的提案宣布以下定见之一：赞同、对立或放弃。证券挂号结算组织作为内地与香港股票商场买卖互联互通机制股票的名义持有人，依照实践持有人意思表明进行申报的在外。

　　16、原第三十九条第二款 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表一起担任计票、监票。

　　股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表一起担任计票、监票，并当场发布表决作用，抉择的表决作用载入会议记载。

　　17、原第四十条第二款 在正式发布表决作用前,公司及计票人、监票人、首要股东、网络服务方等相关各方对表决状况均负有保密责任。

　　在正式发布表决作用前，股东大会现场、网络及其他表决方法中所触及的公司、计票人、监票人、首要股东、网络服务方等相关各方对表决状况均负有保密责任。

　　18、原第四十三条第二款 到会会议的董事、董事会秘书、招集人或其代表、会议掌管人、记载员应当在会议记载上签名，并确保会议记载内容实在、精确和完好。会议记载应当与现场到会股东的签名册及署理到会的托付书、网络及其他方法表决状况的有用材料一起保存，保存期限不少于10年。

　　招集人应当确保会议记载内容实在、精确和完好。到会会议的董事、监事、董事会秘书、招集人或其代表、会议掌管人、记载员应当在会议记载上签名。会议记载应当与现场到会股东的签名册及署理到会的托付书、网络及其他方法表决状况的有用材料一起保存，保存期限不少于十年。

　　公司以削减注册资本为意图回购一般股揭露发行优先股，以及以非揭露发行优先股为付出手法向公司特定股东回购一般股的，股东大会就回购一般股作出抉择，应当经到会会议的一般股股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　依据《公司法》、《证券法》、《上市公司规章指引（2022年修订）》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规、标准性文件的最新规矩和公司实践状况，对《凌源钢铁股份有限公司对外担保处理方法》部分条款修订如下：

　　1、原榜首条 为标准公司对外担保行为，有用操控公司对外担保风险，保护公司及股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《企业内部操控标准》和《上海证券买卖所股票上市规矩》以及其他相关法令法规的规矩，特拟定本方法。

　　为标准公司对外担保行为，有用操控公司对外担保风险，保护公司及股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》和《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件的规矩，特拟定本方法。

　　2、原第二条 本方法适用于公司为别人供给下列担保的行为：被担保人因向金融组织借款、收据贴现、融资租借等原因向公司请求为其供给担保，其间包含本公司对控股子公司的担保。

　　本方法适用于公司及控股子公司的对外担保行为，包含本公司对控股子公司的担保。

　　除公司与全资子公司或全资子公司之间的内部担保外，公司对外担保有必要要求被担保人供给反担保。

　　（一）单笔担保额超越最近一期经审计净财物10%以上，或肯定金额超越人民币两亿元的担保；

　　（三）公司及控股子公司的对外担保总额，超越最近一期经审计净财物50％今后供给的任何担保；

　　（五）依照担保金额接连十二个月内累计核算准则，超越公司最近一期经审计总财物30%的担保；

　　（六）依照担保金额接连十二个月内累计核算准则，超越公司最近一期经审计净财物的50%，且肯定金额超越5000万元以上；

　　应由股东大会批阅的对外担保，有必要经董事会审议经往后，方可提交股东大会批阅。须经股东大会批阅的对外担保，包含但不限于下列景象：

　　（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超越最近一期经审计净财物百分之五十今后供给的任何担保；

　　（二）公司的对外担保总额，超越最近一期经审计总财物的百分之三十今后供给的任何担保；

　　（三）公司在一年内担保金额超越公司最近一期经审计总财物百分之三十的担保；

　　7、原第十六条 应由股东大会批阅的对外担保事项，有必要经到会会议股东所持有用表决权的过半数经过。

　　股东大会在审议本方法第九条第（五）款担保事项时，应由到会股东大会的股东所持有用表决权三分之二以上经过。

　　股东大会在审议本方法第九条第（七）款担保事项时，存在相相联系的股东应当逃避表决。

　　应由股东大会批阅的对外担保事项，有必要经到会会议股东所持有用表决权的过半数经过。

　　股东大会在审议本方法第十条榜首款第（三）项担保事项时，应由到会股东大会的股东所持有用表决权三分之二以上经过。

　　股东大会在审议本方法第十条榜首款第（六）项担保事项时，存在相相联系的股东应当逃避表决。

　　独立董事、监事会应对公司的对外担保（不含对兼并报表规模内子公司供给的担保）宣布定见。

　　八、关于修正《凌源钢铁股份有限公司内情信息知情人挂号存案处理准则》部分条款的方案

　　依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内募信息知情人挂号处理准则》等相关法令法规、标准性文件的最新规矩，结合公司实践状况，对《凌源钢铁股份有限公司内情信息知情人挂号存案处理准则》部分条款修订如下：

　　1、原榜首条 为加强凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）内情信息处理，做好内情信息保密工作，保护信息宣布的公平准则，保护广阔出资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”））、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息宣布处理方法》、《关于上市公司树立内情信息知情人挂号处理准则的规矩》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规及《公司规章》、《信息宣布处理准则》等有关规矩，结合公司实践状况，特拟定本准则。

　　为加强凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）内情信息处理，做好内情信息保密工作，保护信息宣布的公平准则，保护广阔出资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息宣布处理方法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内募信息知情人挂号处理准则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件的规矩，结合公司实践状况，特拟定本准则。

　　（四）公司的严峻出资行为，公司在一年内购买、出售严峻财物超越公司财物总额百分之三十，或许公司运营用首要财物的典当、质押、出售或许作废一次超越该财物的百分之三十；

　　（五）公司缔结重要合同或许从事相关买卖，或许对公司的财物、负债、权益和运营作用产生重要影响；

　　（九）公司的董事、三分之一以上监事或许司理产生改变，董事长或许司理无法实行职责；

　　（十）持有公司百分之五以上股份的股东或许实践操控人持有股份或许操控公司的状况产生较大改变，公司的实践操控人及其操控的其他企业从事与公司相同或许类似事务的状况产生较大改变；

　　（十一）公司分配股利、增资的方案，公司股权结构的重要改变，公司减资、兼并、分立、闭幕及请求破产的抉择，或许依法进入破产程序、被责令封闭；

　　（十二）触及公司的严峻诉讼、裁定，股东大会、董事会抉择被依法吊销或许宣告无效；

　　（十三）公司涉嫌犯罪被依法立案查询，公司的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员涉嫌犯罪被依法采纳强制措施；

　　（二）公司的严峻出资行为，公司在一年内购买、出售严峻财物超越公司财物总额百分之三十，或许公司运营用首要财物的典当、质押、出售或许作废一次超越该财物的百分之三十；

　　（三）公司缔结重要合同、供给严峻担保或许从事相关买卖，或许对公司的财物、负债、权益和运营作用产生重要影响；

　　（七）公司的董事、三分之一以上监事或许司理产生改变，董事长或许司理无法实行职责；

　　（八）持有公司百分之五以上股份的股东或许实践操控人持有股份或许操控公司的状况产生较大改变，公司的实践操控人及其操控的其他企业从事与公司相同或许类似事务的状况产生较大改变；

　　（九）公司分配股利、增资的方案，公司股权结构的重要改变，公司减资、兼并、 分立、闭幕及请求破产的抉择，或许依法进入破产程序、被责令封闭；

　　（十）触及公司的严峻诉讼、裁定，股东大会、董事会抉择被依法吊销或许宣告无效；

　　（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案查询，公司的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员涉嫌犯罪被依法采纳强制措施；

　　3、原第八条 在内情信息依法揭露宣布前，公司应当依照本准则填写公司内情信息知情人档案，及时记载协商谋划、证明咨询、合同缔结等阶段及陈说、传递、编制、抉择、宣布等环节的内情信息知情人名单，及其知悉内情信息的时刻、地址、依据、方法、内容等信息。

　　在内情信息依法揭露宣布前，公司应当依照本准则填写公司内情信息知情人档案。

　　4、原第十二条 公司产生下列事项时，除依照本准则第八条规矩填写公司内情信息知情人档案外，还应当制作严峻事项进程备忘录，严峻事项进程备忘录应记载严峻事项的每一详细环节和展开状况，包含方案证明、接洽商洽、构成相关意向、作出相关抉择、签署相关协议、实行报批手续等事项的时刻、地址、参加组织和人员。催促备忘录触及的相关人员在备忘录上签名承认，并按上海证券买卖所的规矩报送内情信息知情人档案信息。

　　（八）我国证监会和上海证券买卖所要求的其他或许对公司股票及其衍生种类的商场价格有严峻影响的事项。

　　公司产生下列事项的，应当依照证券买卖所的规矩报送内情信息知情人档案信息：

　　（八）我国证监会和证券买卖所要求的其他或许对公司股票及其衍生种类的商场价格有严峻影响的事项。

　　第十三条 公司应当依照《证券法》所规矩的内情信息知情人规模，依据内情信息的实践分散状况，实在、精确、完好地填写内情信息知情人档案并向证券买卖所报送，不得存在虚伪记载、严峻遗失和严峻过错。公司如产生本准则第十二条所列事项的，报送的内情信息知情人至少包含下列人员：

　　（二）公司控股股东、榜首大股东、实践操控人，及其董事、监事、高档处理人员；

　　（三）公司收买人或许严峻财物买卖方及其控股股东、实践操控人、董事、监事和高档处理人员；

　　（五）为该事项供给服务以及参加本次方案的咨询、拟定、证明等各环节的相关专业组织及其法定代表人和经办人；

　　前款规矩的知悉内情信息时刻是指内情信息知情人知悉或应当知悉内情信息的榜首时刻。知悉内情信息方法，包含但不限于商洽、电话、传真、书面陈说、电子邮件等。内情信息所在阶段，包含协商谋划，证明咨询，合同缔结，公司内部的陈说、传递、编制、抉择等。

　　第十五条 公司产生收买、严峻财物重组、发行证券、兼并、分立、分拆上市、回购股份等严峻事项，除填写内情信息知情人档案外，还应当制作严峻事项进程备忘录。

　　严峻事项进程备忘录应当实在、精确、完好地记载严峻事项的每一详细环节和展开状况，包含方案证明、接洽商洽、构成相关意向、作出相关抉择、签署相关协议、实行报批手续等事项的时刻、地址、参加组织和人员等。

　　第十六条 公司应当在内情信息初次依法揭露宣布后5个买卖日内，经过证券买卖所上市公司信息宣布电子化体系提交内情信息知情人档案和严峻事项进程备忘录。

　　公司宣布严峻事项后，相关事项产生严峻改变的，应当及时弥补报送内情信息知情人档案及严峻事项进程备忘录。

　　第十七条 公司谋划严峻财物重组（包含发行股份购买财物）,应当于初次宣布重组事项时向证券买卖所报送内情信息知情人档案。初次宣布重组事项是指初次宣布谋划重组、宣布重组预案或宣布重组陈说书的孰早时点。

　　公司初次宣布重组事项至宣布重组陈说书期间重组方案严峻调整、停止重组的，或许初次宣布重组事项未宣布标的财物首要财务指标、预估值、拟定价等重要要素的，应当于宣布重组方案严峻改变或宣布重要要素时弥补提交内情信息知情人档案。

　　6、原第十七条 本准则未尽事宜或与有关规矩相悖的，按《公司法》、《证券法》、《上市公司处理准则》、《上市公司信息宣布处理方法》、《关于上市公司树立内情信息知情人挂号处理准则的规矩》、《上海证券买卖所股票上市规矩》，以及《公司规章》、《信息宣布处理准则》等有关规矩实行。

　　本准则未尽事宜或与有关规矩相悖的，按《公司法》、《证券法》、《上市公司处理准则》、《上市公司信息宣布处理方法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内募信息知情人挂号处理准则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》，以及《公司规章》、《信息宣布处理准则》等有关规矩实行。

　　注：1.内情信息事项应采纳一事一记的方法，即每份内情信息知情人档案仅触及一个内情信息事项，不同内情信息事项触及的知情人档案应别离记载。

　　2.填写获取内情信息的方法，包含但不限于商洽、电话、传真、书面陈说、电子邮件等。

　　3. 填写各内情信息知情人所获悉的内情信息的内容，可依据需求添加附页进行详细阐明。

　　4.填写内情信息所在阶段，包含协商谋划，证明咨询，合同缔结，公司内部的陈说、传递、编制、抉择等。

　　注：1.除依照相关法令法规和政策要求需常常性向相关行政处理部分报送信息的，在报送部分、内容等未产生严峻改变的状况下，可将其视为同一内情信息事项，在同一张表格中挂号行政处理部分的称号，并继续挂号报送信息的时刻外，内情信息事项应采纳一事一记的方法，即每份内情信息知情人档案仅触及一个内情信息事项，不同内情信息事项触及的知情人档案应别离记载。

　　2.填写知悉内情信息的知情日期是指内情信息知情人知悉或应当知悉内情信息的榜首时刻。

　　3.填写知悉内情信息的方法，包含但不限于商洽、电话、传真、书面陈说、电子邮件等。

　　4.填写知悉内情信息阶段，包含协商谋划，证明咨询，合同缔结，公司内部的陈说、传递、编制、抉择等。

　　除上述修正之外，《凌源钢铁股份有限公司内情信息知情人挂号存案处理准则》其他内容不变。

　　鉴于公司1#烧结机风箱及降尘管破损漏风、制粒机传动体系故障率升高及除尘作用功率不高级，影响烧结机的作业率及产值质量。公司抉择自筹资金5,353万元对1#烧结机进行体系改造。

　　项意图首要内容包含：对烧结机本体体系、配料体系、水泵体系、除尘体系、制品体系、电气外表体系、工艺体系进行改造。项目方案建造工期55天。项目施行后，可进步1#烧结机的整体设备运转水平，改进环境，消除安全隐患，使烧结矿的产值质量得到确保。运用寿数延伸4年以上。该项目与公司1#120吨转炉大修正造和炼钢产能置换项目同步施行。项目建造期间，估计影响烧结矿产值43.5万吨，公司已在拟定2022年度出产运营方案时考虑此项影响。

　　鉴于公司2#高炉炉缸“象脚区”热电偶温度到达558℃,铁口下方热电偶温度到达548℃，均已进入预警状况，高炉长期运用事端炮泥保护铁口区域，仍好不容易，已影响安全出产。公司抉择自筹资金3,976万元对2#高炉进行炉缸优化砌筑，消除安全隐患，同步对其他设备功用进行晋级和完善。

　　项意图首要内容包含：放残铁、整理炉内积料；优化炉缸砌筑，炉身喷涂，完善炉型；完善冷却壁、冷却板功用；进步出铁场主铁沟、流铁沟、渣沟功用和寿数，从头浇筑；炉身电偶和炉缸腐蚀模型电偶改进晋级；风口大、中、小套及送风支管膨胀节，进步精度和延伸寿数；炉身、风口漏煤气处理；上升管、下降管喷涂，进步功用和寿数；完善热风炉煤气支管，完善炉身静压、完善送风支管，热风炉整体查看及压浆；炉顶装料体系、炉前体系功用、粒化机及热风炉功用完善；环保除尘体系功用完善；喷煤体系管线及磨机功用康复；煤气布袋除尘体系晋级和进步除尘作用。项目方案建造工期50天。经过炉缸整体砌筑，优化改进炉型，消除炉缸严峻安全隐患，完成2#高炉安全、安稳、经济运转，延伸高炉炉龄2年。该项目与公司1#120吨转炉大修正造和炼钢产能置换项目同步施行。项目建造期间，估计影响生铁产值9万吨，公司已在拟定2022年度出产运营方案时考虑此项影响。

　　鉴于公司2#烧结机机头除尘体系阴阳极板、壳体腐蚀严峻，操控体系老化，生石灰消化体系功用下降及煤气管道腐蚀严峻，存在安全隐患，无法满意出产运转的要求。公司拟对2#烧结机体系进行晋级改造。

　　项意图首要内容包含：对机头电除尘器、点火炉体系、板式给矿机体系、生石灰消化体系、外表体系晋级改造；优化烧结机传动结构、燃料破碎体系、配料、混料、制品皮带机料斗及煤气管线等；水体系功用进行完善等。项目方案出资2,870万元；建造工期55天。项目施行后，可以改进烧结机运转条件，消除安全隐患，完成2#烧结机安全、安稳、经济运转。该项目与公司1#120吨转炉大修正造和炼钢产能置换项目同步施行。项目建造期间，估计影响烧结矿产值30.8万吨，公司已在拟定2022年度出产运营方案时考虑此项影响。

　　鉴于公司5#高炉进入炉役晚期，炉底陶瓷杯垫下中心点电偶呈现损坏，高炉炉缸腐蚀模型显现电偶温度最高到达546.8℃，炉缸侧壁腐蚀较为严峻，已影响安全出产。公司抉择自筹资金15,587万元对5#高炉炉缸进行改造，同步对其他体系功用进行晋级和完善。

　　项意图首要内容包含：对高炉本体体系、炉前体系、热风炉体系、称量体系、干除尘及煤气管网体系、水体系、质料体系、AV80风机体系、喷煤体系、液压体系、电气外表体系进行晋级改造。项目方案建造工期60天。经过炉缸进行优化改造，消除炉缸严峻安全隐患，完成5#高炉安全、安稳、经济运转，延伸高炉炉龄3年。该项目与公司1#120吨转炉大修正造和炼钢产能置换项目同步施行。项目建造期间，估计影响生铁产值34.2万吨，公司已在拟定2022年度出产运营方案时考虑此项影响。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　●被担保人称号及是否为上市公司相关人：凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保的被担保人为凌源钢铁国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”），国贸公司系公司的全资子公司。

　　●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）拟别离为公司的全资子公司国贸公司向盛京银行股份有限公司向阳分行（以下简称“盛京银行向阳分行”）请求期限为2年、最高余额在人民币2亿元内的归纳授信供给连带责任确保担保；公司的全资子公司国贸公司拟为公司向盛京银行向阳分行请求期限为2年、最高余额在人民币7亿元内的归纳授信供给连带责任确保担保。到本公告宣布日，公司及控股子公司已实践为国贸公司供给的担保余额为人民币0亿元；国贸公司已实践为公司供给的担保余额为人民币0.7亿元。

　　● 特别风险提示：到本公告宣布日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币31.76亿元，别离占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净财物的63.78%和34.33%。其间为控股股东凌钢集团及其操控的公司供给的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币31.76亿元，别离占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净财物的54.05%和34.33%；为财物负债率超越70%的公司供给的担保余额为人民币0.08亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净财物的0.09%。敬请出资者留意相关风险。

　　为满意公司及全资子公司国贸公司运营展开需求，公司与控股股东凌钢集团拟别离为公司的全资子公司国贸公司向盛京银行向阳分行请求期限为2年、最高余额在人民币2亿元内的归纳授信供给连带责任确保担保；公司的全资子公司国贸公司拟为公司向盛京银行向阳分行请求期限为2年、最高余额在人民币7亿元内的归纳授信供给连带责任确保担保。本次担保未供给反担保。本次担保所融资金除部分用于技改项目外，其他将悉数用于两边的出产运营。

　　2022年8月29日，公司第八届董事会第十四次会议，以 9 票拥护、0 票对立、0 票放弃审议经过了《关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司供给担保的方案》、《关于赞同全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司供给担保的方案》。上述担保需求提交股东大会审议。

　　到本公告宣布日，公司为国贸公司供给的担保总额为人民币2亿元，累计担保余额为人民币0亿元，别离占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净财物的2.16%和0%；国贸公司为公司供给的担保总额为人民币7亿元，累计担保余额为人民币0.7亿元，别离占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净财物的7.57%和0.76%。

　　运营规模：冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、修建材料、耐火材料、机电设备、仪器外表、化工产品（不含监控、易制毒、风险化学品）的收买、出售；路途一般货品运输；一般货品仓储；煤焦油、粗苯、氧（紧缩的液化的）、氮（紧缩的液化的）、氩（紧缩的液化的）、氢气零售；技能咨询及技能交流服务；运营和署理各类产品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　该公司2021年财务数据现已容诚会计师事务所(特别一般合伙)审计，2022年半年度财务数据未经审计。

　　与本公司的联系：国贸公司系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　运营规模：一般项目：冶金产品出产、运营、开发；运营产品的进出口事务。以下运营项目由获得有关行政批阅或答应的本公司独资公司运营：黑色金属矿石挖掘；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制作及备件加工；冶金产品运营项目开发、规划、装置及处理；公路运输；铁矿石及铁精粉收买；住宿、餐饮服务；修建工程规划、施工；路途与土方工程施工；高楼拆迁；室表里装饰、装饰；房子租借；物业处理；氧（紧缩的液化的）、氮（紧缩的液化的）、氩（紧缩的液化的）、氢气批发。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　该公司2021年财务数据现已容诚会计师事务所(特别一般合伙)审计，2022年半年度财务数据未经审计。

　　5.确保期间：自最高额归纳授信合同及其项下详细事务合同约好的债款实行期限届满之日起三年。如最高额归纳授信合同项下的详细事务为分期处理、分期到期的，每一详细事务合同项下的确保期间独自核算。确保人对每笔债款的确保期间为：产生每笔债款的详细事务合同约好的该笔债款的实行期届满之日起三年。合同约好的债款到期日及债款人按合同约好及法令规矩的债款提早到期日、合同免除日均为主合同债款人实行债款期限届满之日。

　　（2）本合同担保规模包含前款约好的最高额归纳授信合同及其项下的每一笔详细事务所产生的借款及垫款等债款的本金、利息(含复利、罚息)、印花税等悉数余额之总和。

　　（3）本合同担保规模还包含债款人完成债款的有关费用，包含但不限于：法院依法收取的悉数诉讼费用：律师依法收取的署理费、差旅费、查询费；有关部分收取的评估费、拍卖费、过户费、查询费等。

　　（4）本合同担保规模还包含因债款人违约而应付出给债款人的违约金、补偿金和其他费用。

　　5.确保期间：自最高额归纳授信合同及其项下详细事务合同约好的债款实行期限届满之日起三年。如最高额归纳授信合同项下的详细事务为分期处理、分期到期的，每一详细事务合同项下的确保期间独自核算。确保人对每笔债款的确保期间为：产生每笔债款的详细事务合同约好的该笔债款的实行期届满之日起三年。合同约好的债款到期日及债款人按合同约好及法令规矩的债款提早到期日、合同免除日均为主合同债款人实行债款期限届满之日。

　　（2）本合同担保规模包含前款约好的最高额归纳授信合同及其项下的每一笔详细事务所产生的借款及垫款等债款的本金、利息(含复利、罚息)、印花税等悉数余额之总和。

　　（3）本合同担保规模还包含债款人完成债款的有关费用，包含但不限于：法院依法收取的悉数诉讼费用：律师依法收取的署理费、差旅费、查询费；有关部分收取的评估费、拍卖费、过户费、查询费等。

　　（4）本合同担保规模还包含因债款人违约而应付出给债款人的违约金、补偿金和其他费用。

　　为满意公司及全资子公司国贸公司运营展开需求，公司为全资子公司国贸公司2亿元的归纳授信供给连带责任确保担保；国贸公司为公司的7亿元归纳授信供给连带责任确保担保。本次担保未供给反担保。本次担保首要是依据金融组织的要求，处理两边的融资需求作出的，是必要的、合理的。所融资金除部分用于技改项目外，其他将悉数用于两边的出产运营。本次担保有利于公司的出产运营，不存在危害上市公司利益的景象。

　　经董事会核对，到本公告宣布日，国贸公司不存在不良类借款，不存在未能清偿到期债款的违约状况，不存在没有了断的严峻诉讼、裁定、行政处罚或被追查刑事责任的景象，未被列入失期被实行人名单、要点重视名单、黑名单等状况。董事会以为：国贸公司系公司的全资子公司，企业资信状况良好，出产运营安稳，盈余才能较强，运营活动现金流稳健，偿债才能较强，整体风险可控。上述担保是为满意公司及全资子公司正常运营展开需求进行的，资金用于正常出产运营，赞同上述担保。

　　到本公告宣布日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币59亿元，累计对外担保余额为人民币31.76亿元，别离占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净财物的63.78%和34.33%。其间为控股股东凌钢集团及其操控的公司供给的担保总额为人民币50亿元，累计担保余额为人民币31.76亿元，别离占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净财物的54.05%和34.33%；为全资子公司供给的担保总额为人民币2亿元，累计担保余额为人民币0亿元，别离占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净财物的2.16%和0%；全资子公司为公司供给的担保总额为人民币7亿元,累计担保余额为人民币0.7亿元，别离占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净财物的7.57%和0.76%。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　●日常相关买卖对上市公司的影响：本次调整的相关买卖属日常相关买卖，是依据公司及公司子公司正常出产运营需求所产生的，相关买卖定价公平、公平，买卖公允，没有危害公司及中小出资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　　依据 《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，本公司已于2022年3月2日宣布了《凌源钢铁股份有限公司2022年度日常相关买卖公告》（详见本公司刊登在《我国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站上的公告临2022-007号）。

　　2022年上半年，公司依据商场改变和出产运营实践需求，向相关方赤峰九联煤化有限责任公司收买的焦炭数量大幅添加。一起，依照商场化准则，新增了向相关方天津融诚物资新材料科技有限责任公司和天津融诚物资动力资源展开有限公司的钢材出售。

　　依据上述状况，并结合下半年出产运营需求，公司拟对2022年度部分日常相关买卖额度进行调整。

　　2022年8月29日，公司举行第八届董事会第十四次会议审议了《关于调整2022 年度部分日常相关买卖金额的方案》，相关董事张君婷女士在表决该方案时进行了逃避，其他8名非相关董事一起赞同表决经过该方案。

　　公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项相关买卖事前予以认可，并在董事会上宣布了独立定见。经审查，公司本次调整2022年度部分日常相关买卖金额首要是依据商场改变和出产运营实践需求产生的。本次调整后的相关买卖价格仍为商场价，付款方法为货到付款，首要买卖条件未产生改变；新增的相关出售价格为商场价，相关出售的付款方法为。独立董事以为：本次调整契合公司实践状况，相关买卖公平合理，表决程序合法，不存在危害上市公司和其他股东利益的景象。赞同将该项相关买卖提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：公司本次调整2022年度部分日常相关买卖金额首要是依据商场改变和出产运营实践需求产生的。本次调整后的相关买卖价格仍为商场价，付款方法为货到付款，首要买卖条件未产生改变，新增的相关出售价格为商场价，相关出售的付款方法为。上述相关买卖价格公允，表决程序合法，不存在危害公司及其他股东利益的状况。

　　该公司成立于2008年5月9日，由赤峰远联钢铁有限责任公司（简称“赤峰远联”）及自然人胡法兴、王德亮一起出资树立，初始注册资本1,500万元，其间赤峰远联持股40%，胡法兴持股30%，王德亮持股30%。2010年6月，股东改变为天津物资基建物资有限公司（简称“物资基建”）持股40%、胡法兴持股30%、王德亮持股30%；2012年2月，股东改变为物资基建持股55%，胡法兴持股45%；2013年12月，股东改变为物资基建持股55%，马学龙持股45%；2014年11月，马学龙增资218.75万元，增资后注册资本改变为1,718.75万元,其间物资基建持股48%，马学龙持股52%；2021年5月6日，股东改变为天津融诚物资集团有限公司（以下简称“融诚物资”）100%持股。2022年5月18日，该公司注册资本从1,718.75万元人民币添加至1亿元。居处：内蒙古自治区赤峰市资源型城市经济转型实验开发区；法定代表人：赵辰；类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）；运营规模：风险化学品出产、风险废物运营、发电事务、输电事务、供（配）电事务、热力出产和供给、炼焦、煤制品制作、煤制活性炭及其他煤炭加工、生物质燃料加工、石油制品制作（不含风险化学品）、煤炭及制品出售、煤炭洗选、金属材料出售、高品质特种钢材出售、